Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!KYC Analītiķis
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam KYC analītiķi, kurš pievienosies mūsu atbilstības komandai un palīdzēs nodrošināt, ka mūsu uzņēmums ievēro visus piemērojamos normatīvos aktus un iekšējos noteikumus attiecībā uz klientu identifikāciju un verifikāciju. Šī loma ir būtiska, lai novērstu naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu un citus finanšu noziegumus, nodrošinot, ka mūsu klienti ir pienācīgi pārbaudīti un uzraudzīti.KYC analītiķis būs atbildīgs par klientu datu pārbaudi, dokumentu analīzi, riska novērtēšanu un atbilstības pārbaudi, kā arī par saziņu ar klientiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Jums būs jāstrādā ciešā sadarbībā ar citiem atbilstības, juridiskās un operāciju komandas locekļiem, lai nodrošinātu vienotu un efektīvu KYC procesu.Ideālais kandidāts ir detalizēti orientēts, ar spēcīgām analītiskajām prasmēm un izpratni par finanšu noziegumu novēršanas principiem. Iepriekšēja pieredze KYC, AML vai atbilstības jomā būs liela priekšrocība. Mēs meklējam cilvēku, kurš spēj strādāt dinamiskā vidē, ievērojot termiņus un saglabājot augstu precizitāti.Šī ir lieliska iespēja pievienoties starptautiskam uzņēmumam, kurš piedāvā profesionālās izaugsmes iespējas, apmācības un atbalstošu darba vidi. Ja jums ir vēlme strādāt atbilstības jomā un veicināt drošu un caurspīdīgu finanšu vidi, mēs ar prieku uzklausīsim jūsu pieteikumu.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Veikt klientu identifikācijas un verifikācijas pārbaudes
- Analizēt klientu dokumentus un informāciju
- Novērtēt klientu risku atbilstoši iekšējām politikām
- Sazināties ar klientiem, lai iegūtu trūkstošo informāciju
- Sadarboties ar citām komandām, lai nodrošinātu atbilstību
- Sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām
- Dokumentēt un atjaunināt KYC pārbaudes rezultātus
- Ziņot par aizdomīgiem darījumiem atbilstošajām institūcijām
- Piedalīties iekšējās un ārējās revīzijās
- Uzturēt augstu datu precizitāti un konfidencialitāti
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finansēs, jurisprudencē vai līdzīgā jomā
- Vismaz 1–2 gadu pieredze KYC vai AML jomā
- Zināšanas par normatīvajiem aktiem (piemēram, AML direktīvas)
- Spēja analizēt un interpretēt dokumentus un datus
- Labas komunikācijas prasmes latviešu un angļu valodā
- Precizitāte un uzmanība detaļām
- Spēja strādāt patstāvīgi un komandā
- Labas datorprasmes (MS Office, KYC sistēmas)
- Augsta ētikas un konfidencialitātes izpratne
- Vēlme mācīties un attīstīties atbilstības jomā
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kāda ir jūsu pieredze KYC vai AML jomā?
- Kā jūs pieejat sarežģītu klientu gadījumu analīzei?
- Kādas KYC sistēmas vai rīkus esat izmantojis iepriekš?
- Kā jūs nodrošināt datu precizitāti un konfidencialitāti?
- Vai jums ir pieredze saziņā ar klientiem par dokumentu iegūšanu?
- Kā jūs sekojat līdzi normatīvo aktu izmaiņām?
- Kā jūs rīkotos, ja pamanāt aizdomīgu darījumu?
- Kā jūs organizējat savu darbu, lai ievērotu termiņus?
- Vai jums ir pieredze darbā ar starptautiskiem klientiem?
- Kā jūs risināt konfliktus vai neskaidrības ar klientiem?
